Szczegóły:
- Wydawca: Infor
- ISBN: 9788381370264
- Autor: Kamila Grabowska
- Język: polski
- Premiera: 2018-06-30
- Kategoria: Prawo i podatki
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura
autor: Kamila Grabowska
Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura | Ebook | Opis
Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Szczegóły ebooka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura:
120
strony
~3-5
godziny czytania
~30k
słów
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura - powiązane ebooki
